93 paravan şirketle 9 milyar TL'lik vurgun! Kapalıçarşı'da kara para operasyonu

İHA - Şubat 05, 2025 14:20 | Son Güncelleme Tarihi: Şubat 05, 2025 14:21

Kapalıçarşı'da 93 paravan şirketle kara para aklandığının tespit edilmesiyle İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Çetelerin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumardan kazandığı 9 milyar TL'yi akladığı belirlenen 37 kişi yakalandı.

Kapat

HABERİN DEVAMI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile ilgili çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığı tespit edildi.

Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerin yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar TL'lik yasadışı bir parayı akladıkları tespit edildi.

12 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Soruşturma çerçevesinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonda Faik Özbey'in de aralarında bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.