Milyonluk fonlar ve sahte yatırım sözleşmeleri: Para aklama soruşturmasında yeni gözaltı kararları
Yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla milyarlarca avroluk kaynağı belirsiz paranın aklatıldığı iddialarına ilişkin soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polisin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.
TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.
Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.
HABERİN DEVAMI 
- Popüler Haberler -
Sahil Güvenlik Ege'de kuş uçurtmuyor: 15'i çocuk 111 göçmen yakalandı
Rozet değişince söylem de değişti: Özgür Özel "rüşvet çarkı"nı itiraf etti
Marmara'daki gemi kazasında yeni gelişme: Arama çalışmalarında cansız bedene ulaşıldı
Mekke İttifakından Hürmüz'e: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a diplomatik yol haritası
AK Parti'den 29 Ekim'e özel klip: Cumhuriyet her nesilde büyüyen bir miras
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev onuruna yemek verdi
