Lüks otellerde nakit tuzağı: Bitcoin şirketi CEO'su nasıl kandırıldı?

Kent Halliburton, Peru'da yerleşik olan Sazmining şirketinin kurucu ortağı ve yönetici konumundadır. Bu şirket, müşterileri adına bitcoin madenciliği donanımı işletmekte ve hizmet olarak madencilik modeli ile faaliyet göstermektedir. Sazmining'in operasyonları Norveç, Paraguay, Etiyopya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üçüncü taraf veri merkezlerinde yoğunlaşmıştır. Yaklaşık 15 çalışanı bulunan bu küçük şirket, kripto para sektöründe önemli bir rol oynamaktadır.

Amsterdam'daki ilk karşılaşma ve nakit tuzağı

Halliburton, 5 Ağustos tarihinde Amsterdam'a uçmuştur. Gidişinin amacı, Monako merkezli zengin bir ailenin temsilcileri olan Even ve Maxim ile bir iş görüşmesi yapmaktır. Söz konusu aile ofisi, Sazmining'den yüzlerce bitcoin madenciliği cihazı satın almayı teklif etmiştir. Bu cihazların değeri yaklaşık 4 milyon dolar civarında olup, Etiyopya'da inşaat halinde olan bir tesise kurulması planlanmıştır. Anlaşmanın kesinleştirilmesinden önce, aile ofisi Halliburton ile yüz yüze görüşmek istemiştir.

Halliburton, Amsterdam'ın merkezindeki Rosewood Hotel'e vardığında, Even ve Maxim'i bir kabinde oturmuş bulmuştur. İlk izlenimlerine göre, bu iki kişi playboy ve yüksek bahisli tipler görünümündedir. Özellikle Maxim, ten rengi üç parçalı bir takım elbise giymiş, son derece bakımlı bir görünüme sahip ve uzun koyu saçları ortadan ikiye ayrılmış durumdadır. Kolunun manşetinden bir Rolex saati fırlıyordu. Even ise konuşkan ve şakacı bir tavırla, Marakeş'teki çılgın partiler hakkında hikayeler anlatmıştır.

Üç çeşit yemekten oluşan bir öğle yemeği sırasında—havyar süslemeli ceviche, Şili levreği ve kiraz keki—anlaşmanın hatlarını tartışmışlardır. Halliburton, Even ve Maxim ile kendi geçmişleri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşmıştır. Even mesafeliydi; çoğunlukla Halliburton'a bakıyor, onu tartar gibi uzun süreler boyunca bakışlarını tutuyordu. İlişki geliştirme egzersizi olarak, Even, Halliburton'ın aile ofisine yaklaşık 3 bin dolar değerinde bitcoin satmasını önermiştir.

Halliburton başlangıçta tereddütlü olsa da, bunu tuhaf bir flört ritüeli olarak değerlendirmiştir. Adamlardan biri Halliburton'a nakit dolu bir zarfı kaydırmış ve ona banyoya gitmesini, orada miktarı özel olarak sayabileceğini söylemiştir. 10 bin euro değerinde çıtır çıtır banknotlarla dolu bu zarfın içinden parmaklarını geçirirken, Halliburton kendini neyin içine soktuğunu merak etmeye başlamıştır. "Bir James Bond filminden fırlamış gibi hissettim" diye anlatmıştır. Halliburton bir taksiyle ayrılmış, karşılaşmadan biraz şaşkın olsa da, aile ofisiyle anlaşmayı sonuçlandırma konusunda umutlu kalmıştır. Küçük bir şirket olan Sazmining için, bu dönüştürücü bir fırsat vaat ediyordu.

Dolandırıcılık operasyonunun derinleşmesi

Even ve Maxim ile öğle yemeğinden hemen sonra, Halliburton bir Bitcoin konferansı için Letonya'ya uçmuştur. Oradan, veri merkezi tesisindeki inşaat çalışmalarını kontrol etmek için Etiyopya'ya gitmiştir. Etiyopya'dayken, Even'dan bir WhatsApp mesajı almıştır. Even, anlaşmayı bir koşulla ilerletmek istemiştir: Sazmining'in aile ofisine, Rosewood Hotel'deki küçük ilk satın almanın ardından, işlemin bir parçası olarak daha büyük miktarda bitcoin satması gerekiyordu. 400 bin dolar değerinde bitcoin üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Bu miktar, toplam anlaşma değerinin onda birine tekabül etmektedir.