İzinsiz forex işlemlerine soruşturma: Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusu yeni bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bir internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılarak, izinsiz bir şekilde kaldıraçlı alım satım yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Şüphelilerin, yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerce kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından TL ve yabancı cinsten para transferi yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı tespit edilen olayda, suça iştirak ettiği tespit edilen 34 kişi hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti suçları kapsamında gözaltı kararı verildi.

ALTI ŞEHİRDE OPERASYON